ДАНС разработва Слави за пране на пари от Таки!

ДАНС разработва Слави Трифонов за пране на пари. Това разкрива писмо, изпратено на редакционния имейл на агенция ПИК. Операцията е с кодово име "Емири". Другият обект на разработката е криминалният бос Таки.

Данните са смущаващи и при всички случаи заслужават внимание, защото са подплатени с конкретика. Репортери на ПИК успяха да получат потвърждение от два независими източника, свързани със службите, че операция "Емири" наистина съществува и се води от пет месеца.

Фактите от скандалния имейл биха могли да осветлят истинската същност на човека, инициирал референдума за промяна на държавното устройство. Няма ли този референдум да бъде дискредитиран, ако се окаже, че е финансиран с криминални средства? Няма ли да се окаже дискредитиран, ако е прикритие на престъпна група, която се опитва да овладее властта в държавата?
Това са тежки въпроси, които тепърва ще получат своя отговор.

А ето какво се казва в писмото: 
Съществува групово дело за оперативна разработка (ГДОР) "Емири" в ДАНС с основни обекти на разработката Христофорос Никос Аманатидис – Таки и Станислав Тодоров Трифонов - Слави.
Образувано е преди няколко месеца по сигнал от партньорска служба Европол по линия на работа на мрежата "Карин", чиято дейност е насочена към установяването, обезпечаването и отнемането на престъпни активи във връзка с получени данни за съмнителни парични потоци - предполагаема част от схема за пране на пари от престъпна дейност.

Засечени са прехвърляния на парични средства по линията Дубай - Латвия - Люксембург - България, за които средства се предполага, че принадлежат на Таки. Използват се банки, собственост или под контрола на руски олигарси, за които има информация, че обслужват и перат парите на лица, занимаващи се с престъпна дейност.

По първоначални данни са замесени няколко дружества, за едно от които има оперативна информация, че е свързано със Слави Трифонов.

Във връзка с това са планирани и са в ход мероприятия по разширяване на информацията относно финансирането на Слави и свързаните с него търговски дружества. Работи се активно с Европол, като са изпратени и писма до специалните служби на Латвия и Русия, отговарящи и прилагащи мерките срещу изпиране на пари в съответните страни, с искане за предоставяне на наличната им информация, касаеща Таки и Трифонов и свързаните с тях дружества, както и молба за оказване на съдействие в работата по случая (на база на европейските и международни договорености и спогодби по линия на противодействието на прането на пари).

По информация от оперативни източници (информатори от криминалните среди) Таки и Слави Трифонов се познават отдавна и са в близки приятелски отношения още от времето на активната дейност на групировката ВИС 2 в средата и края на 90-те години.

Работи се по версия, че двамата са замесени в схема за пране на пари чрез влагането на средствата от престъпната дейност на Таки - основно търговия с наркотици, в редица легални дейности, управлявани и контролирани от Трифонов. Сътрудничеството между двамата се засилило покрай инициативата на Слави за референдум и наближаващите избори за президент, като се предполага, че именно Таки е един от основните скрити „спонсори” на Слави.

Финансирането се извършва главно по две линии. Една част от средствата, насочени към Трифонов, се получават чрез споменатата по-горе схема, като след преминаването им през контролирани дружества те са налични като чисти средства, легално подпомагащи различните дейности и инициативи, с които се занимава Слави.

Другата част от парите се осигурява кеш от действащите в страната и контролирани от Таки лица, занимаващи се с различни незаконни дейности, основно трафик и разпространение на наркотици. Тази част от парите е насочена към обезпечаване на съпътстващи разходи, част от прикритата дейност на Трифонов и свързаните с него лица, като неофициални хонорари, подкупи и др.

Разработката е в ранен етап, като след получаване на повече данни по случая и съответния им анализ ще се вземе решение в каква насока да продължи работата под ръководството и в координация с органите на прокуратурата.