Маргините на война с човек на Таки

Данъчният аферист Иван Танев-Универсалния е измамил с близо 10 милиона евро босовете на СИК - братята Красимир и Николай Маринови, разкриха столични мафиоти, които разследват финансови престъпления. Това е станало в периода 2008-2012 г., когато Танев бе човекът, отговарящ за схемите с ДДС на Маргините, но после ги предал.

Вместо да отчита коректно сумите към босовете, Универсалния е отклонявал парични потоци към банкова сметка, регистрирана на фирма в Дубай, която според запознати била контролирана от структурата на Таки. За 4 години той успял да открадне 10 милиона евро. Маринови се досетили едва след като ГДБОП разби бандата на Танев в началото на декември 2012-а при операция „Коледно прочистване”. Тогава службите удариха картел за ДДС от сделки с месо, храни и захар, който е действал безпроблемно през предходните 4 години.

Разплитането му започва, когато известни производители на колбаси са посетени от данъчни с изненадващата новина, че фирми, от които са купували месо, са ги въвлекли в неподозирана за тях схема. Те пазарували от Иван Танев, тъй като той бил най-едрият вносител на месо от Европа.

Дружествата плащали по банков път, а след това коректно си издължавали ДДС към държавата. Оказало се обаче, че Универсалния е представял неверни документи, използвал е фирми бушони. Иван, който е син на Георги Тенев, бивш земеделски министър от правителството на Любен Беров, обикалял всички големи в колбасарския бранш и предлагал месо на цени с 10 процента по-ниски от борсите с довода, че внасял огромни количества, а контактите на баща му в този бранш му гарантират най-доброто качество. Предлагал първо месо от Бразилия, а после от Холандия, Дания, Полша.

Работел с големите в бранша през 5-6 фирми. Името на самия Танев не фигурира в тези фирми. Когато контрагентите му в България му задавали въпроса защо сменя фирмите, които внасят месото, обикновено отговорът бил, че целта е „данъчна оптимизация”. После Универсалния изчезна и получи закрила и нов живот в Дубай под крилото на Таки.