Брендо и Таки в Панамагейт

„Кокаиновият крал” Евелин Банев-Брендо крие в панамски офшорки минимум 100 млн. евро. Това разкриха пред източници на „Ретро” от финансовото разузнаване. Наредител на парите не е лично той, а свързани с него лица. Всички косвени връзки обаче водели до заключението, че решението за трансферите е било взимано от Брендо.
  
Миналата година беше една от най-добрите за мафиота. Година, през която Банев успя да направи грандиозни сделки и в легалния бизнес. Чрез „Ричмънд Венчърс Холдинг", дружество, което е офшорка, гангстерът е реализирал суперпечалби от сделки с имоти.
Българските подразделения на офшорката - „Евро Палас”, „Билдконфорт” и „Евротренд”, са реализирали впечатляващи строителни проекти. Един от тях е жилищен комплекс до „Бизнес парк София“, който е с над 22 000 кв.м застроена площ. В него има 34 редови еднофамилни къщи и 3 сгради с по 20 жилища, спа център, закрит басейн и параклис. Отделно от това „Евро Палас" е направило и две луксозни сгради в столичния квартал „Драгалевци”.

По пазарни цени застроената площ се равнява на над 60 млн. лева. А всичко вече е било продадено на клиенти. Като се извадят разходите по строителството и се тегли чертата, излиза, че Брендо е спечелил поне 30 млн. лева. Които са били веднага изкарани към Панама.

Правенето на много пари е в кръвта на „кокаиновия крал”. Освен по кокаин Евелин Банев е голям спец и по имотни далавери, в които дори без капка свян беше замесил и роднините си. Преди 3 години 80-годишната му баба Димитрина Тумбалова беше осъдена да плати 756 хил. лева на държавата, след като данъчните установиха, че разходите й не съответстват на доходите. Баба Димитрина изкупувала апетитни терени край София на свое име през 2005 и 2006 г. на цени над 100 пъти под пазарните, а според НАП произходът на средствата не е доказан. След сделките старицата ги дарявала на внука си Евелин Банев-Брендо, който ги препродавал за реалните стойности на собствената си фирма „Евротренд”.

За 2005 г., когато Тумбалова купува земята за милиони, единствените й доказани доходи са 1209 лева, а за 2006 г. - 1400 лв. Приходите са от мизерната й пенсия, с които не могат да бъдат закупени терените. Част от тях са били в близост до язовир Панчарево. Там се намират едни от най-скъпите имоти в столицата.

Евелин Банев-Брендо е внасял в България парите си от търговията с кокаин по няколко схеми, като едната от тях е била кинтите да се поставят в кухините на мебели, идващи от Западна Европа. У нас детайлите на мебелите, най-вече маси и столове, се разглобявали, пачките били вадени, поставяни в кашони и препирани поне по 10 различни варианта. Парите били в най-различни банкноти евро, така както били отчетени от дилърите в чужбина.

Според информация на ченгета пачките влизали в страната и до ден-днешен скрити по този начин в дървена стока, предназначена за известна столична мебелна къща, която има шоурум в центъра на София. Собствениците на фирмата са от родата на Десислава Дишлиева - съпруга на застреляния Константин Дишлиев.

Вече пристигнали в България, милионите се вкарвали в легален бизнес с цел да се изперат. А след това към Панама.

Във финансовото разузнаване има данни, че по същата схема Брендо е изкарвал милиони чрез брокерската компания „Хоум Фор Ю”. Фирмата е направила над 1000 превода към чуждестранни банки, работещи като посредници на офшорни компании.
Основно действащо лице по тези трансфери бил Вилор Христович Христов. Най-довереният човек на Брендо и неговата дясна ръка във всичките му бизнеси. Той е с двойно гражданство. Единият паспорт му е български, а другият - руски. Справка в Търговския регистър показва, че 45-годишният бизнесмен е собственик на две фирми. Едната е „Милки Груп”, а другата „Хоум Фор Ю”. И около двете през изминалите години е пълно със скандали.

През 2012 г. при спецакция на ГДБОП и НАП беше разбита престъпна схема за източване на ДДС. Операцията беше кръстена „Млекарите” и едно от основните дружества в мащабната далавера, чрез която от държавата бяха източени близо 50 млн. лева, беше именно „Милки Груп”. А главните действащи лица - Вилор Христов и Поля Пеева. Руснакът живее на семейни начала с Поля, от която има и две деца. Пеева е и бивша негова съдружничка във фирмата. През 2010 г. обаче му продава акциите си и „Милки Груп” става еднолична собственост на Христов. Дамата регистрира обаче друга фирма с почти идентично име - „Милки Груп Био” ЕООД и започва грандиозна далавера.

Антимафиоти разкриха преди 5 години, че Поля Пеева е регистрирала система от кухи фирми буфери на името на собственици с нисък социален статус. Дружествата без персонал са правили вътрешнообщностни придобивания на стоки от Европейския съюз, договаряни единствено и само от „Милки Груп Био”, с управител и собственик на 50 на сто от дяловете на дружеството Поля Пеева. Другите 50 на сто са на офшорката „Плайнеркансълт” ООД с регистрация на Сейшелските острови.

Кухите фирми фиктивно са имали сключени договори с „Милки Груп Био” за наем на складови помещения на дружеството, където е пристигала стоката. Всеки имейл, фактура или друг документ по сделките е бил качван на компютъра на Поля Пеева. Част от стоката „Милки Груп Био” продавали на буферите и си приспадали ДДС. Те пък, от своя страна, я препродавали на силно занижени цени - с фактури или на черно, на фирми и търговски вериги, за да я реализират бързо и без това да застрашава данъчно фирмата майка.

„Милки Груп Био" внасяла суровини - растителни мазнини и сухо мляко, от Гърция, Франция, Германия, Полша и САЩ. Тя обаче не е била реален купувач. Договорите са сключвани с фирмите буфери – „Евромилк”, „Танита 07”, „Денис 03”, „Маринес”, „Милкаевро”, „Супернова”, „Цветамар 09”. Когато българските власти запитали чуждите продавачи от Франция, Полша и Германия с кого търгуват, контрагентите признали, че партньорът им у нас е „Милки Груп”, но фактурират на фирмите буфери.
Всички стоки обаче отивали в складовете на Поля Пеева, които също фиктивно се водели на официалните вносители.

Със сложната схема за ДДС измами „Милки Груп” ощетили бюджета с 50 млн. лв., изчислиха тогава от Националната агенция по приходите.

Вилор Христов контролира и туристическия бизнес на Банев, основно свързан с комплекса „Оазис” в черноморското село Лозенец.

Милиони в Панамите и други офшорни зони държи и наркобосът Христофорос Аманатидис-Таки. В началото на тази година обаче неизвестен и досега килър уби личния ковчежник на Таки - Веселин Стоименов-Дебелия.

Той бе представител на две офшорки, свързани в общ бизнес с фирми, контролирани от Христофорос Аманатидис-Таки. Става въпрос за хотели, заведения, строителство и продажба на луксозни яхти. Таки държи десетки заведения, строителни фирми, хотели, офис сгради и фирми за строителство на пътища, които в сянка се управляваха от Дебелия.

Стоименов е бил съдружник и с друг известен лидер на ВИС - Радо Слънцето, в „Новита холдинг груп” ЕАД и офшорката „Стоименов груп лимитид”.

Веселин е участвал и в управлението и собствеността и на „Сохо” ООД, „Венис” ООД, „Айсберг 02” ООД и има миноритарно участие в по-малки компании.

Няколко дни след убийството му плъзна слух, че Веселин Стоименов е отклонявал част от приходите от хотелиерския бизнес в Слънчев бряг за себе си. След това ги инвестирал в инвестиционни фондове.

Таки е перял пари, които после се изнасяли за Панама, и чрез най-доверения си човек Красимир Каменов-Къро, разкриват спецченгета. Каменов е собственик в сянка на дружеството „Ауто мобайл". То е наследник на приватизираната през 90-те години от хора на ВИС-2 общинска „Паркинги и гаражи”. Тя стана собственик на повечето апетитни паркинги и подземни гаражи в центъра на София. Още при приватизацията си „Ауто мобайл” се сочеше за близка до боса на ВИС-2 Георги Илиев. След екзекуцията на Главния контролът върху фирмата бе поет от Къро и Таки. Влизането им във владение съвпадна с разстрела на нейния формален собственик Георги Василев.
След екзекуцията на Василев 90 процента от акциите на „Ауто мобайл” са взети от офшорката „Кладана Лимитид”. Заради скритата си регистрация нейните собственици остават неясни. Хора от подземния свят обаче са категорични, че това са Красимир Каменов и Христофорос Аманатидис. Останалите 10% са на съпругата на Красимир Каменов - Светлана. Тя е и управител на фирмата.

Светлана Каменова е собственик и на фирма „Паралакс 1” ЕООД. Офисът на дружеството се намира на столичния булевард „Мария Луиза”, близо до Централна гара. Според последните подадени справки в Националния осигурителен институт жената на Къро плаща заплати на 5-има служители. Дейността на „Паралакс 1” е търговия с недвижими имоти, транспортна и спедиторска дейност. Любопитна подробност е, че финансовите отчети на фирмата са скрити.

За сметка на това, последният отчет на „Ауто мобайл” показва, че фирмата има активи за над 7 милиона лева. Сред най-ценните са подземният гараж и теренът пред Централна жп гара в София. Там се намира „Автогара Сердика”, от която тръгват всички автобуси за чужбина. За всяко влизане в автогарата рейсовете плащат такса на Къро. Фирмата е собственик и на десетките магазинчета наоколо, обединени в комплекс „Трафик маркет”.

Дружеството на Каменов има и още няколко обекта. Сред тях са подземният гараж на НДК и още няколко в центъра на София. В последните години фирмата на Къро е на плюс с по 3-4 милиона лева.

Огромни приходи той получава и от зеленчуковата борса в столичния квартал „Слатина". Тя бе приватизирана преди няколко години от Къро. Управител на консорциума, лапнал тържището тогава, бе верният кадър на Красимир Каменов - адвокат Виктор Рашев. Юристът е и акционер във фирма „Карина СПС”, която държи повечето от маршрутките в София. Твърди се, че скрита собственост там също има дясната ръка на Таки.
 
Олигарсите Баневи с милиони в 10 офшорки
 
Евгения и Николай Баневи са сред първите българи, чиито имена изскочиха от „Досиетата от Панама“. Двамата са вписани като акционери или пълномощници на няколко фирми на Сейшелите, Бахамите и в Панама между 2005 и 2015 г.
„Не познавам бизнесмен, който да няма 10-15 офшорки. Не се смущавам от проверка на НАП. Ако карате по азбучен ред, на първо място трябва да бъдат „А” - Арабаджиеви, защото ние сме им съдействали да си открият офшорни фирми”, разкри самата Евгения Банева.
В документите от Панама се появи и имотът на бизнесмена Петър Манджуков, който пък заяви, че бил забравил фирмата, лъснала в досиетата, и тя никога не е имала търговска дейност.